Ngày 9/4/2024, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tinh vi qua các ứng dụng và trang web.
Theo thông tin từ C02, quy mô hoạt động của băng nhóm này vô cùng lớn, ước tính thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Cầm đầu bởi người nước ngoài, lợi dụng công nghệ cao
Cơ quan chức năng xác định, cầm đầu đường dây tội phạm này là Katerynchyk Roman, 38 tuổi, quốc tịch Ukraine. Tuy nhiên, Roman hiện đang bỏ trốn.
Hắn ta móc nối với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi) và Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi), người Việt Nam, để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi.
Nhóm này sử dụng các ứng dụng Easycash, Oncredit và trang web Oncredit.asia.com để tiếp cận khách hàng.
Hoạt động phi pháp trong thời gian dài
Được biết, từ năm 2019, Roman đã cung cấp cho Cang 400.000 USD để thành lập các công ty tài chính trá hình, chuyên cho vay nặng lãi.
Đến năm 2023, Roman tiếp tục đầu tư thêm 11 triệu USD, nguồn tiền từ các công ty ở nước ngoài.
Cơ chế hoạt động và số lượng khách hàng khổng lồ
Cang cùng các đồng phạm người Việt Nam chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ, phê duyệt khoản vay cho khách hàng. Mức cho vay dao động từ 500.000 đồng đến hàng chục triệu đồng, với lãi suất cắt cổ lên đến 2.000%/năm.
Điều đáng chú ý là đường dây này đã thu hút hàng trăm nghìn khách hàng người Việt Nam.
Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra
Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, C02 đã bắt giữ Bugaevskiy Tymur (34 tuổi) và Kravchuk Iryna (39 tuổi), cả hai đều quốc tịch Ukraine, khi họ nhập cảnh vào Việt Nam để điều hành các công ty cho vay.
Đồng thời, các tổ công tác cũng tiến hành khám xét 4 công ty liên quan tại TP.HCM.
Hiện tại, C02 đã triệu tập 63 người có liên quan để điều tra, thu giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng.
Tham khảo link: https://tuoitre.vn/bo-cong-an-pha-duong-day-tin-dung-den-lai-suat-2-000-nam-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-20240409080339922.htm